原创 | 比特币场外交易，触及合法红线？

铭文：不困

关于场外比特币交易是否合法合规，业内已经有各种讨论。据萨女士了解：出于对“区块链技术”的痴迷和对“通证未来”的乐观，大部分参与者和从业者的心态是纯粹的乐观。为了平衡这种盲目性在我国比特币交易合法吗，我们还是想从法律“红线”的角度谈谈自己的看法，仅供参考。

1.可以容忍有区别的、偶尔出现的行为

2013年，我国明确界定了比特币本身的法律属性：某些虚拟商品，也就是类似于网络游戏的武器，虽然不能物理接触，但承认其身份为“财产”。

2017年10月1日实施的《民法通则》再次确认虚拟财产受我国法律保护。既然拥有虚拟财产是合法的，那么在其中拥有虚拟物品也是合法的。集合的一部分的子集也是 A)。

基于此，毫无疑问，拥有比特币在我国是合法的。但是，可以交换吗？我们认为，偶尔的个人对个人的交流当然是合法的。中国法律中的“所有权”包括“处分权”这一重要权利。如何处置是业主的私人权利，他人无权干涉。但是，如果将比特币视为准金融产品，将其作为业务撮合赚取差价，则可能涉嫌违法，具体为刑法第225条规定的非法经营罪。法律。

2.是否涉嫌非法交易比特币？

诚然，这里的“法律红线”指的是刑法的规定。既然所有发财的方法都写在刑法上，那我们就来看看刑法是如何限制人们的行为的。

刑法剥夺人的自由和生命，其最大的特点是谦虚，即不得随意出庭，除非个人（包括团队）或法人的行为触及刑法保护的合法权益。非法经营罪所保护的合法权益是市场经济秩序。不得违反国家市场经济管理规定，扰乱市场经济秩序，严重危害市场经济发展（张明凯《刑法》）。

可见，判断一个行为是否构成非法经营罪的重要前提是是否违反了相应的经济管理规定。94 号公告（《关于防范代币发行和融资风险的公告》）能否被评价为管理法律法规值得商榷，我们认为其法律等级较低，不足以成为监禁的前提。

不过，飒姐与团队中的其他律师（前刑事法官）沟通，他认为出于刑事政策的考虑，一些用比特币换生意、赚取差价、给客户造成重大损失、造成严重后果的行为是不能做到的。排除依据刑法第225条第4项“其他严重扰乱市场秩序的非法经营活动”向最高人民法院报案，最终认定某行为构成犯罪的“逐案答复”。如前所述，此类行为的法律后果是不确定的，个人偶尔的行为是合法的，这样做的行为可能涉嫌非法经营。

从刑事风险防控的角度，我们会建议一些“交易所”、“平台”、“社区”等可以考虑到触碰红线的重大法律风险，在国内逐步减少相关业务. 同时，对于团队骨干成员，在进行程序法和实体法咨询时，至少不能再“以不识法为荣”。

3.其他币种面临更尴尬的局面

从现有案件来看，司法机关对比特币和以太坊的态度较为明确，即在法律上将其视为特定的虚拟商品，是刑法意义上的“财产”。

但是对于其他一些主流币或者来自非主流ICO和STO的虚拟币，法律界的理解往往是一致的，即被认定为非财产，也就是说在某些情况下，可能会被认定为非财产。作为电脑黑客。系统或其他数据权利侵犯。

随着法律从业者对类似业务的了解，他们最近有所放松。各种矿机的法律定性相对稳定，“非法集资”和“诈骗”也被用于涉币案件。从现有案件来看，引人买币、熊市后币价暴跌引发举报等事件，也被部分地区依据刑法第266条认定为欺诈行为。

如何让项目真正落地，依然是广大区块链应用项目的“顽疾”。如果你原本是币圈背景，然后从事虚拟货币炒作、量化、做市、宣传、销售等在我国比特币交易合法吗，很有可能被认定为非法。，甚至入狱之苦。

4.写在最后

本文并不打算确定哪些公司或团队将入座，而只是对行为本身进行法律讨论。我们也很困惑。OTC交易可以达到什么样的“频率”、“规模”、“度数”，能否给出一个“法律界限”？

法律事件发生后，如果他们向最高人民法院报告“逐案说明”，他们将如何在市场上表征此类行为（信息匹配、直接交易对手等）的合法权益，我们将拭目以待。看。

还是要提醒各位感性的理想主义者，在币圈和链圈创业是不够的。你应该低头仰望星空，看看脚下的路。至少懂法律常识和法律程序，而不是美剧里充满英雄气概和港剧里的狗血。

脚踏实地，把梦想付诸实践，与你分享。